С 10 января 2021 года в России вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Они расширят подпадающие под контроль властей денежные операции. В частности, финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и любые операции с наличностью, превышающие 600 тысяч рублей.

Читать дальше. Ссылка на источник

Распечатать